证券代码：600802 证券简称：福建pg电子官网 布告编号：2026-010
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第十一届董事会第七次会议布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。。。。。。
一、董事会会议召开情况
pg电子官网（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。。。。。。。本次会议通知及会议资料于2026年4月14日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。。。。。。。唬；；；嵋橛Σ斡氡砭龆9名,现实参与表决董事9名。。。。。。。公司高级治理人员列席了会议。。。。。。。本次会议的召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。。。。。。。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年第一季度汇报》
表决情况：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。
本汇报已经审计委员会事前审议通过，，，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。。。。
本汇报全文，，，，，，，见上海证券买卖所网站：http://www.sse.com.cn。。。。。。。
（二）审议通过《关于造订<董事、高级治理人员薪酬治理划定>的议案》
表决情况：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。
本议案已经薪酬与查核委员会事前审议通过，，，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。。。
本议案，，，，，，，尚需提交股东会审议。。。。。。。
本造度全文，，，，，，，见上海证券买卖所网站：http://www.sse.com.cn。。。。。。。
（三）审议通过《董事、高级治理人员2026年度薪酬规划》
表决情况：董事薪酬规划，，，，，，，整个董事回避表决，，，，，，，直接提交股东会审议；；；；；高级治理人员薪酬规划，，，，，，，赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。
本议案经薪酬与查核委员会事前审议，，，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。。。
本议案董事薪酬规划尚需提交股东会审议，，，，，，，高级治理人员薪酬规划经董事会审议通过后施杏祝。。。。。。
本议案内容，，，，，，，见公司同日披露的《pg电子官网关于董事、高级治理人员2026年度薪酬规划的布告》（布告编号：2026-011）
（四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》
表决情况：赞成9票，，，，，，，否决0票，，，，，，，弃权0票。。。。。。。
同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会及有关安排。。。。。。。
本通知全文，，，，，，，见公司同日披露的《pg电子官网关于召开2025年年度股东会的通知》（布告编号：2026-012）。。。。。。。
特此布告。。。。。。。
pg电子官网董事会
2026年4月27日
