证券代码：600802      证券简称：福建pg电子官网      布告编号：2026-030

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第十一届董事会第十一次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。。。。 

一、董事会会议召开情况

pg电子官网（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议于2026年10月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，，，，，，，，现场会议在内江市福建能源石化大厦3A层会议室进行。。。。。本次会议通知及会议资料于2026年10月16日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。。。。。会议应出席董事9名，，，，，，，，现实出席9名（其中：现场出席8名，，，，，，，，独立董事钱晓岚以通讯方式表决）。。。。。；；；；嵋橛赏跽裥硕鲁ぶ鞒，，，，，，，，公司部门高级治理人员列席了会议。。。。。；；；；嵋榈恼倏泻嫌泄厮痉ā⑿姓律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。。。。。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。

原董事陈宣祥因工作改观辞去公司董事及在董事会有关专门委员会担任的职务，，，，，，，，公司已补选荣宜林为董事。。。。。董事会赞成对董事会专门委员会成员予以相应调整：战术委员会成员中陈宣祥调整为荣宜林，，，，，，，，其余董事会各专门委员会成员维持不变。。。。。

调整后战术委员会成员如下：

主任委员：王振兴

委员：华万征、黄明耀、张成东、郑胜祥、荣宜林

（二）审议通过《公司2026年第三季度汇报》

表决情况：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。

本汇报已经审计委员会事前审议通过，，，，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。

本汇报全文，，，，，，，，见上海证券买卖所网站：http://www.sse.com.cn。。。。。

（三）审议通过《关于顺昌炼石场地租赁的议案》

表决情况：赞成9票，，，，，，，，否决0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。

赞成顺昌炼石7块场地(计算17673.86m2)对表公开招租，，，，，，，，租赁期限三年，，，，，，，，租赁底价计算225,281元/年。。。。。

特此布告。。。。。

pg电子官网董事会

2026年10月28日